600810神马股份2018年度股东大会会议材料

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公告日期:2019-06-21神马实业股份有限公司2018年度股东大会会议材料2019年6月28日2018年度股东大会会议议题一、审议公司2018年度董事会工作报告二、审议公司2018年度监事会工作报告三、审议公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告四、审议公司2018年度利润分配方案五、审议公司2018年年度报告及摘要六、审议关于续聘会计师事务所的议案七、审议关于公司2018年日常关联交易发生额及2019年日常关联交易预计情况的议案八、审议关于修改公司章程的议案九、审议关于公司董事会换届选举的议案十、审议关于公司监事会换届选举的议案十一、公司独立董事2018年度述职报告(非表决事项)2018年度股东大会文件之一神马实业股份有限公司2018年度董事会工作报告董事长乔思怀(二O一九年六月二十八日)各位股东、各位代表:2018年,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,认真落实董事会各项决议,不断规范公司治理,支持经理层做好公司日常经营管理工作,充分调动经理层的工作积极性,全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作,公司生产经营工作取得了较好成绩。

截至2018年年末,公司资产总额为110亿元;2018年实现营业收入112亿元,与上年同期相比增加4%;实现利润总额108,029万元,与上年同期15,361万元相比增加92,668万元,主要原因是:1、因可比产品销量及价格变动增利72,534万元;2、因销售费用变动减利1,024万元;3、因管理费用变动减利3,249万元;4、因研发支出变动减利493万元;5、因财务费用变动增利4,709万元;6、因资产减值损失变动减利829万元;7、因其他收益变动增利574万元;8、因投资收益变动增利21,475万元;9、因公允价值变动收益减利651万元;10、因资产处置收益变动减利28万元;11、因营业外收支变动减利350万元。 一年来,公司董事会主要做了以下几个方面的工作:一、认真做好控股股东股份质押信息披露工作2018年,控股股东根据自身业务发展需要,对2016年质押所持有的本公司股份进行了解质,同时又质押了部分股份。

在控股股东解质和质押所持公司股份过程中,公司督促控股股东认真执行相关规则,严格按照要求解质和质押股份,及时向公司提供信息披露文件,保证了公司及时准确完整的披露了控股股东持股解质和质押信息,充分履行了信息披露义务,切实维护了投资者知情权。 二、顺利完成董事会部分成员变更工作2018,根据工作需要,经控股股东推荐,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,对第九届董事会部分董事进行了变更工作。

经2018年第二次临时股东大会选举,公司新任董事顺利到位。 经第九届董事会第十八次会议审议,选举产生了新董事长,并对董事会各专业委员会组成人员进行了调整。

董事会部分成员变更工作的顺利完成,保证了公司董事会合法有效运行,有效促进了公司规范运作。

三、完成对平顶山神马帘子布发展有限公司增资工作2018年,为改善公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司财务状况,优化资本结构,降低资产负债率,提高企业信用等级,增强融资贷款能力,加快在建项目建设,提高市场竞争力和行业地位,公司以现金方式单独对平顶山神马帘子布发展有限公司增资亿元,平顶山神马帘子布发展有限公司注册资本由亿元增加到亿元,规模和实力得到进一步提高。 四、完成公司党建工作入章程工作为落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位,把加强党的领导和完善公司治理统一起来,建设中国特色现代国有企业制度,发挥公司党委的政治核心作用,确保党对国有企业的领导,根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》及公司实际情况,公司将党建工作的具体要求写入了公司章程,并经公司2018年第一次临时股东大会审议审议通过。

公司党建工作入章程,为公司党组织有效开展工作、发挥作用提供了制度保障,是适应国有企业党建工作面临新形势、新任务、新要求的具体举措,是国有企业加强党的领导与完善公司治理结构相统一的探索之举,有利于发挥党建工作在公司各项工作中的统领作用,延伸党建工作的广度和深度,进一步提升公司党建工作水平。 五、规范公司信息披露暂缓与豁免业务2018年,根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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